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CAMBIOS. La Ley de Transparencia Corporativa, diseñada para combatir las empresas fantasmas en EE.UU., enfrenta modificaciones que podrían debilitar su impacto.
El 2 de marzo, el Departamento de Tesoro de EE.UU. anunció la suspensión de la aplicación de una de las leyes estadounidenses más significativas contra el blanqueo de capitales, la Ley de Transparencia Corporativa. Esta peligrosa medida debería preocuparnos a todos.
Esta ley, aprobada en 2021, fue calificada de "innovadora" y representó una "victoria muy reñida" contra las empresas fantasma anónimas, a menudo utilizadas para blanquear dinero, eludir sanciones, financiar el terrorismo, defraudar impuestos y cometer actos de corrupción.
Obtuvo un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso y fue respaldada por diversos grupos, entre ellos las fuerzas del orden, el sector financiero, grupos de comercio justo, defensores de los derechos humanos, sindicatos y organizaciones medioambientales.
La norma exige a las empresas que hacen negocios en Estados Unidos que faciliten información básica sobre su propiedad, incluidos los nombres, direcciones y documentos de identidad de sus propietarios. Los requisitos son tan de sentido común que sorprende que no existieran antes. La información se almacena en una base de datos segura del gobierno, a la que pueden acceder las fuerzas de seguridad en el curso de las investigaciones.
La norma exige a las empresas que hacen negocios en Estados Unidos que faciliten información básica sobre su propiedad".
Para la mayoría de las empresas, el proceso de registro dura 20 minutos. Dado que en Estados Unidos se registran más empresas que en cualquier otra jurisdicción del mundo, esta política beneficia tanto a los esfuerzos estadounidenses como los internacionales de lucha contra las finanzas ilícitas.
La Ley de Transparencia Corporativa, producto de más de una década de trabajo deliberado y bipartidista en el Congreso, fue efectivamente desmantelada a través de varios posts en X (antes Twitter) y un post de Truth Social en el transcurso del pasado fin de semana.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la ley ahora solo se aplicará a las personas o empresas extranjeras que hagan negocios en Estados Unidos. Esto subvierte claramente la intención del Congreso y significa que el 99,8% de los 36 millones de empresas que se suponía que debían estar cubiertas por la ley ahora están exentas.
"La ley ahora solo se aplicará a las personas o empresas extranjeras que hagan negocios en Estados Unidos".
Mucha gente en Estados Unidos asocia la nueva administración, y su Departamento de Eficiencia Gubernamental ("DOGE") en particular, con la voluntad de "moverse rápido y romper cosas". Este dicho implica que, con las prisas por hacer cosas importantes, se cometen pequeños errores por el camino, ya sea el despido de personas que realmente necesitamos o el recorte accidental de una ley que contribuye a mantener la seguridad de Estados Unidos.
Pero, para quienes seguimos estas cuestiones más de cerca, el panorama es distinto. La reciente medida del Tesoro forma parte de un patrón más amplio que venimos observando desde el inicio de esta nueva administración. No se trata de errores aislados en el camino, sino de un patrón de asalto a las leyes e instituciones estadounidenses diseñadas para combatir las finanzas ilícitas, frenar la corrupción y exigir responsabilidades a las empresas.
En febrero, la administración Trump anunció que pondría en pausa la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que ha sido una de las piezas más importantes de la legislación anticorrupción en Estados Unidos durante los últimos 40 años. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Trump ha disuelto unidades de lucha contra la cleptocracia y ha restado prioridad a las investigaciones sobre delitos de cuello blanco.
La administración Trump anunció que pondría en pausa la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero".
La medida parece socavar los propios objetivos de la administración para combatir el narcotráfico transnacional, un mercado ilícito de 500.000 millones de dólares que depende en gran medida de los delincuentes de cuello blanco en casi todas las etapas de la cadena de suministro.
Tras esta medida, la administración Trump anunció planes para recortar aproximadamente el 90% de la programación de USAID, un golpe significativo para los esfuerzos anticorrupción a nivel mundial. En el año fiscal 2022, Estados Unidos destinó 252 millones de dólares a la lucha contra la corrupción en todo el mundo, gran parte de ellos a través de USAID.
En marzo, mientras tanto, la administración anunció planes para despedir hasta la mitad del personal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la autoridad fiscal estadounidense. Los informes de prensa sugieren que el IRS ya está suspendiendo las auditorías fiscales de los ricos, que pueden llevar mucho tiempo debido a su complejidad financiera, debido a la insuficiencia de personal.
Los planes de la administración de ofrecer un pasaporte dorado de 5 millones de dólares también suscitan preocupación. Como han señalado los grupos anticorrupción, "vender la ciudadanía estadounidense al mejor postor atraerá a actores corruptos que buscan un refugio seguro para ellos y su dinero sucio".
Los planes de la administración de ofrecer un pasaporte dorado de 5 millones de dólares también generan preocupación".
Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el dinero negro, aunque distan mucho de ser perfectos, responden a amenazas reales que afectan al ciudadano medio estadounidense. Este año, por ejemplo, los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra un residente de Miami por presunto blanqueo de 300 millones de dólares a través de empresas fantasma de Florida en nombre de organizaciones de narcotraficantes, entre ellas el cártel de Sinaloa. Este caso nos recuerda por qué necesitamos leyes como la Ley de Transparencia Corporativa.
El caso se produce en un momento en que más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis de drogas, la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Hacer retroceder los esfuerzos para combatir los delitos de cuello blanco, las empresas fantasma y el dinero sucio dejará a los ciudadanos estadounidenses menos seguros.
Desgraciadamente, estos cambios no afectarán solo a Estados Unidos. En lo que respecta a las finanzas ilícitas, la investigación y la experiencia han demostrado que existen estrechas conexiones entre Estados Unidos y los países del continente americano: "la proximidad geográfica y las conexiones históricas, junto con el tamaño y la reputación de la economía de EE.UU. significan que existe una relación simbiótica entre el dinero ilícito que sale de la región de América Latina y el Caribe (ALC) y las instituciones, canales y facilitadores en EE.UU. que proporcionan un ecosistema para crear un refugio seguro en EE.UU...".
En este sentido, el rápido y peligroso retroceso de las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales también presenta graves riesgos para nuestros vecinos del hemisferio occidental. En 2024, por ejemplo, un jurado federal estadounidense en Miami condenó al ex Contralor General de Ecuador, Carlos Ramón Polit, por aceptar 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña.
Según los fiscales estadounidenses, Pólit y sus colaboradores "hicieron 'desaparecer' los ingresos del esquema de sobornos de Pólit mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de amigos y asociados, a menudo sin el conocimiento de los asociados", entre 2010 y 2017. Que este tipo de caso haya ocurrido es una tragedia.
Estados Unidos debería seguir cerrando las lagunas jurídicas que permiten que el dinero sucio, incluidas las ganancias de la corrupción de países vecinos, encuentre refugio seguro en lugares como Miami y Nueva York. En lugar de ello, al hacer retroceder las salvaguardias estadounidenses contra la cleptocracia, el blanqueo de capitales y la corrupción, la actual administración estadounidense está abriendo las compuertas.
El impacto en el medio ambiente
Estos problemas van mucho más allá de la corrupción. Una investigación de la Coalición FACT reveló que, entre los delitos contra el medio ambiente cometidos en países de la región amazónica en los últimos diez años, Estados Unidos era el destino extranjero más común de las ganancias ilícitas o los recursos naturales obtenidos ilegalmente.
En un caso de 2021, una empresa de Nevada se declaró culpable de comprar madera obtenida ilegalmente de la región de Loreto, en la Amazonia peruana. Los verdaderos propietarios de la empresa se declararon en quiebra y disolvieron la empresa mientras estaba siendo investigada, lo que dificultó a las autoridades estadounidenses y peruanas el exigir responsabilidades a los culpables.
Desgraciadamente, las medidas de la actual administración estadounidense para hacer retroceder los requisitos de transparencia empresarial, reasignar a los principales fiscales que se ocupan de delitos medioambientales, y restar prioridad a los delitos de cuello blanco dificultarán la prevención, detección y persecución de estos abusos en el futuro.
Para los responsables políticos, los periodistas e incluso nuestros propios colegas de la sociedad civil, las cuestiones relacionadas con las finanzas ilícitas suelen considerarse demasiado técnicas, demasiado especializadas y que es mejor dejárselas a los expertos. Pero creo que eso es un terrible error. Las salvaguardias existentes para mantener a raya la riqueza ilícita —dinero de la droga, ingresos de la corrupción y beneficios de los delitos medioambientales— se están desmantelando en masa. Esto debería preocuparnos a todos.