Las exportaciones peruanas de concentrado de oro han aumentado silenciosamente: la mezcla metálica —en polvo y de difícil control— se ha convertido en un recurso atractivo para lavar dinero u ocultar mineral de origen ilegal.

Documentos fiscales sobre una organización criminal con redes en Perú, Europa y China a los que accedió OjoPúblico revelan un esquema complejo que abarca desde la extracción hasta la comercialización del material. El caso, investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Criminalidad Organizada, incluye a 10 representantes de ocho empresas como presuntos integrantes de la banda.

La Fiscalía señala que la compañía Intigold Mining S.A. sustraía relaves mineros en Atico, provincia de Caravelí, en Arequipa, para exportarlos a China con el apoyo de otras siete empresas. El material correspondía a relaves mineros robados y extraídos sin autorización, los cuales fueron declarados como concentrado de oro para ocultar su origen ilegal.

Según las evidencias fiscales, la red hizo 44 envíos, con 62.000 toneladas totales de relaves, entre noviembre de 2023 y abril de 2024. El valor del material declarado ante las autoridades aduaneras fue de casi USD 12 millones.

ENVÍOS MILLONARIOS. La red criminal hizo envíos de 62.000 toneladas de relaves mineros entre fines de 2023 e inicios de 2024, según documentos fiscales.

Foto: MTC

Relaves valiosos

La tesis fiscal considera que los integrantes de la presunta organización criminal desarrollaron “un proceso estructurado y secuencial orientado a la extracción, acopio, traslado y exportación de relaves mineros”. Luego, estos eran declarados como concentrado de oro o piritas auríferas, “con la finalidad de burlar los controles aduaneros y aparentar legalidad en su comercialización”.

El fiscal Lucio Pompeyo Sal y Rosas sostiene que la red criminal habría robado y transportado estos restos minerales —algunos de ellos datan de la década de 1970— desde un relave del Consorcio Minero Horizonte S.A. hacia terminales del Puerto del Callao. La empresa perjudicada estima que el valor del material robado asciende a USD 90 millones, debido a su contenido de oro.

El 24 de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 120 contenedores con ese material en el Puerto del Callao. Análisis de la Sunat y del Laboratorio de Espectrometría de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) confirmaron que eran relaves mineros, en forma de grava, que contenían cobre, plata, oro y cianuro.

La Sunat incauto 120 contenedores con el material aurífero en el Puerto del Callao".

El destino de todo ese material era China. Dicho país posee las mayores capacidades para procesar y refinar metales y minerales a nivel mundial. Entre 2019 y 2025, el 98% de las exportaciones peruanas de concentrados de oro y de otros metales tuvieron a China como destino, de acuerdo con datos aduaneros analizados por OjoPúblico.

En un contexto de creciente demanda global de minerales y con los precios al alza, los relaves están siendo revalorizados como fuentes secundarias de mineral, señaló Pamela Antonioli De Rutté, gerente general del Hub de Innovación Minera del Perú.

Según explicó, los relaves antiguos suelen contener un mayor porcentaje de mineral residual. “En muchos casos, ello se traduce en un mayor potencial de recuperación económica”, dijo.

NUEVO VALOR. Relaves mineros, ubicados en los bordes de tajos abandonados, como los de la provincia limeña de Huarochirí que se muestran en esta foto, contienen metales valiosos.

Foto: Andina

La cadena ilegal

Uno de los hallazgos más relevantes de la Fiscalía se relaciona con roles diferenciados y correlacionados que asumieron los presuntos integrantes de la organización criminal: desde disposición, extracción, logística y transporte, hasta almacenamiento, agenciamiento aduanero, exportación y legitimación comercial del producto.

La reciente reforma del Código Penal establece que trasladar, almacenar, transportar o poseer minerales provenientes de la minería ilegal, con conocimiento o presunción de su origen ilícito, constituye un delito en Perú. La pena prevista para este es de seis a nueve años de prisión. Por eso, las indagaciones abordan los distintos eslabones de la cadena delictiva.

Como presunta cabeza de la organización criminal figura Rossana Elissa Calmet Guazzotti, gerente de Intigold Mining S.A. Junto a ella, también es señalado Juan Gregorio Sanabria Ladera, superintendente de minas de la misma empresa.

Según documentos fiscales, Intigold Mining fue responsable de la extracción no autorizada de relaves mineros que contienen oro, plata, cobre, entre otros metales y minerales.

 Las indagaciones de la Fiscalía abordan los distintos eslabones de la cadena delictiva".

Esto ocurrió en su propia concesión —al no tener los permisos correspondientes— y a través del robo de relaves a la concesión Horizonte, propiedad del Consorcio Minero Horizonte.

Intigold Mining tiene 16 concesiones mineras tituladas, todas en el distrito de Atico. En conjunto, estas abarcan más de 7.000 hectáreas, lo que equivale a, aproximadamente, 31 veces el tamaño del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

En el centro de la zona se encuentra la pila de relaves del Consorcio Minero Horizonte S.A., a la que, según la empresa y la Fiscalía, el propio consorcio no tiene acceso. La pila está rodeada por concesiones de Intigold Mining y resguardada con puestos de control, seguridad y cercos perimetrales, explicó el fiscal Sal y Rosas a OjoPúblico. La investigación de su despacho comenzó en abril de 2024, tras un reportaje de Panorama que dio cuenta de esta situación.

No es la primera vez que Intigold Mining aparece en la mira de las autoridades. En 2022, funcionarios de la compañía eran investigados por la Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa, tras enfrentamientos violentos entre mineros ilegales y personal de la minera que dejaron, al menos, 14 muertos.

DIFERENCIA. Las empresas indicaron que el material tenía un valor de casi USD 12 millones. La compañía afectada sostiene que, en verdad, este asciende a USD 90 millones.

Foto: MTC

En abril de 2024, poco después de la incautación de los 120 contenedores con relaves en el Puerto del Callao, Intigold Mining solicitó la anulación de la concesión de Minero Horizonte sobre el área de relaves. Alegó que estaban abandonados, pues la explotación —aprobada entre 1976 y 1978— no habría comenzado ni concluido de manera comprobable y que su propia concesión cubría toda la zona.

Sin embargo, el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas determinó que la concesión del Consorcio Minero Horizonte era válida. Al ser consultada por OjoPúblico, Intigold Mining negó ser parte de una organización criminal.

La empresa aseguró que no había sustraído, comercializado o “disfrazado” relaves mineros como concentrados. “Menos aún relaves del Consorcio Minero Horizonte”, remarcaron. De acuerdo a la gerencia de la empresa, existirían “elementos técnicos y legales”, entre ellos informes de parte, que contradicen las imputaciones fiscales.

Un plan confidencial

Entre los 10 presuntos integrantes de la organización criminal figura una ciudadana suiza: Lucía Theresa Nepote, representante legal y cofundadora de Redcomet Resources AG, empresa con sede en la ciudad suiza de Baar, dedicada al comercio global de metales.

La compañía aparece mencionada en un documento incautado durante los allanamientos a las instalaciones de Intigold Mining. En él, varias de las empresas investigadas planificaban la exportación de hasta 10.000 toneladas mensuales de “pirita con contenido aurífero”.

Según la Fiscalía, Nepote actuó como compradora y receptora en China del relave minero extraído de manera ilegal en Perú. Además, correos electrónicos entre su personal y representantes de otras empresas acusadas muestran que, desde Redcomet Resources AG, se impartieron instrucciones para declarar el material extraído como concentrado y piritas de oro.

En comunicación con OjoPúblico, la empresa suiza rechazó “categóricamente las alegaciones referidas en su contra”. Aseguró que “tanto la compañía como sus representantes han actuado siempre en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes”, y que están cooperando con las autoridades.

El transporte del material ilegal desde Arequipa hacia un terminal de almacenamiento en Callao estaba a cargo de la empresa JBL Equipos S.A.C., según la información recopilada por el Ministerio Público. El representante legal de esa compañía, Jorge Alejandro Sugashima Cuervo, es señalado como integrante de la organización criminal.

Según la tésis fiscal, el hombre sabía que, en lugar de concentrados metálicos o pirita estaba transportando relaves mineros. A eso se añade una imputación adicional: transporte de material con contenido de cianuro —altamente tóxico para el medio ambiente— sin contar con los permisos necesarios.

El material transportado contenía cianuro, un compuesto químico tóxico".

Las actividades de traslado desde Arequipa hasta el Callao requerían hasta 50 vehículos diarios. Por eso, JBL Equipos S.A.C. incluso llegó a recurrir a empresas subcontratistas.

Al llegar al Callao, los relaves eran almacenados en depósitos de Impala Terminals Perú S.A.C., según el expediente. Aunque el Consorcio Minero Horizonte S.R.L. le advirtió sobre el origen ilegal del material, la empresa no informó a las autoridades. Esto, a criterio de la Fiscalía, facilitó las exportaciones ilegales.

Las certificaciones falsas de los relaves ilegales como concentrado de oro y pirita aurífera —a cargo de empresas externas— se hicieron dentro de las instalaciones de Impala Terminals. Por eso, su gerente general, Christiaan Landeo Orozco, también es señalado como presunto integrante de la organización.

Impala Terminals dijo a OjoPúblico que ha actuado “en estricto cumplimiento de las normas peruanas aplicables”. Precisó que ya presentaron sus descargos ante la Fiscalía y que esperaban que el caso fuera archivado. JBL Equipos S.A.C. también fue consultada, pero sin éxito.

Acuerdos por correo

Los exportadores de los relaves mineros eran MMCC NFT Latin America S.R.L. y N&C Trading and Development S.A.C. Ambas empresas figuran entre las 10 principales exportadoras peruanas de concentrado de oro. Según los documentos, habrían operado como compañías fachada para encubrir la comercialización hacía China de desechos mineros obtenidos de manera ilícita.

N&C Trading and Development S.A.C, al igual que la suiza Redcomet Resources, aparece en el plan confidencial de Intigold Mining como el comprador del falso concentrado.

Correos electrónicos entre N&C Trading and Development S.A.C., la suiza Redcomet Resources y la empresa encargada de certificar el contenido de los envíos incluyen instrucciones específicas, según consta en los documentos fiscales: el material debía ser tratado como concentrado de pirita aurífero.

El Ministerio Público señala a la gerente de N&C Trading and Development S.A.C., Nina Jackeline Yllescas Montero, y a su subgerente, Carlos Alberto Zuñiga Capuñay, como presuntos miembros del grupo criminal. Lo mismo con María Isabel Barrios Fernández Concha de Sotomayor, gerente general de MMCC NFT Latin America S.R.L.

INTEGRAL. La red abarcó desde la extracción, la logística y el transporte, hasta el almacenamiento, agenciamiento aduanero, exportación y legitimación comercial, según la Fiscalía.

Infografía: OjoPúblico / Jhafet Ruiz Pianchachi

OjoPúblico le envió un cuestionario a N&C Trading and Development S.A.C. con diversas consultas referidas a las imputaciones de la Fiscalía. La empresa respondió el mismo a través de una carta notarial, enviada de manera electrónica. Allí negó que el material de las exportaciones correspondiera a relaves mineros y aseguró que, tal como se declaró, eran concentrados de pirita con contenido aurífero. La compañía adjuntó informes técnicos, entre ellos documentos emitidos por la Sunat, que presuntamente respaldan esta versión.

El abogado de MMCC NFT Latin America S.R.L. también rechazó la sindicación fiscal contra la gerente de la empresa. Sobre el presunto origen ilegal del material, aseguró que un estudio encargado a una empresa externa confirmó que era pirita aurífera y no residuos mineros.

Entre los miembros de la presunta red criminal también son señalados los gerentes de San Remo Operador Logístico S.A.C. (Richard Percy Fajardo Aguilar) y de José V. Molfino S.A. (Carlos Alberto Molfino Piaggio). Estas son agencias de aduanas registradas ante la Sunat. ¿La acusación? Declarar incorrectamente los relaves mineros ante la autoridad del sector.

En China, el material arribó a los puertos de Yantai, Qinzhou y Fangcheng, tras ser adquiridos por las empresas Wuchan Zhongda International Group Co., Ltd. y Shuikoushan Nonferrous Metals Co., Ltd. Ambas se dedican a la minería y al procesamiento de metales, con especialización en la fundición y transformación de plomo, zinc y cobre, entre otros metales de alto valor. Wuchan Zhongda International Group forma parte del grupo Wuchan Zhongda, un conglomerado controlado por el Estado chino.

Entre los compradores finales del material figura un conglomerado estatal chino".

José Alan Rau Álvarez, experto en procesos industriales y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que incluso el cianuro y otros sulfuros contenidos en los relaves mineros pueden ser recuperados y reutilizados. En China, los metales y minerales presentes en estos residuos, añadió, son procesados para su uso en sectores tecnológicos, en la industria espacial y en el armamento.

Este medio le solicitó descargos a las agencias de aduanas San Remo Operador Logístico S.A.C. y José V. Molfino S.A. y las compradoras chinas. Ninguna de estas respondió hasta el cierre de este informe.

Control limitado

Según expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los negocios opacos y la declaración falsa de restos metálicos y concentrados con contenido de oro, como ocurre en este caso, podrían explicar las diferencias entre los volúmenes que China importa y los que los países exportadores, como Perú, registran oficialmente.

Entre 2019 y 2025, el valor de las exportaciones peruanas declaradas como concentrado de oro se multiplicó por más de 42, hasta alcanzar USD 1.922 millones, el año pasado. En contraste, China registra casi el doble de importaciones de este producto procedente de Perú, tal como informó este medio semanas atrás.

A eso se suma el limitado alcance de los mecanismos de control. Entre 2019 y 2026, la Sunat hizo ocho intervenciones vinculadas a concentrados de oro en el Puerto del Callao, según información obtenida mediante la Ley de Transparencia. Ninguna coincidió con la fecha de la incautación de los 120 contenedores atribuidos a la presunta organización criminal. Al ser consultada por OjoPúblico, la entidad evitó pronunciarse sobre este caso específico.